在保证金被封的第三天,玛丽带着夏冠华委托的一名律师,从米国飞回来。
被世界刑警通缉就先不说了,诈骗和经济案子,东方一共有六家(人)公司,起诉夏冠华:四家是被他卷走工程投资款和材料款的,涉及金额三个亿多一点。还有一个就是夏冠华的老婆谢小萌,起诉他,要拿回属于她和女儿的财产。
根据谢小萌收集到的证明材料,属于夫妻之间共有财产的,应该有一百六十个亿,这样算起来,夏冠华应该分割给谢小萌八十个亿。
第六家起诉夏冠华的,是那位失踪女大学生的父母,除去刑事责任之外,民事赔偿有四百多万。虽然这笔钱不是很多,应该说是这六起赔偿案里面最少的,但影响最大了。
民事赔偿案,那被卷款的那四家最为清晰了,因为投资的证明都有夏冠华的签字,包括那位谢小萌的闺蜜一千来万的材料款,也都有当时现场验收的单子。所以,这三个来亿,马上就得到了执法部门的确认,夏冠华所委托的那位华裔律师,也没有什么好说的,承认了这几笔三个来亿的欠款和赔偿金。
那位失踪女大学生案子,虽然夏冠华没有承认是他杀的,但有了那位东方大佬的证词(含当时两个人密谋时的音频)所以,就算夏不想承认,但执法部门已对定罪,而且直接发了国际刑警通缉,这笔钱,法院直接扣走。
而最难界定的就是夏冠华法律上的老婆谢小萌平分家产这件事儿了,按着谢小萌提出来的夫妻双方所共有财产的证据,夏冠华的律师不承认,但执法部门直接给拨回——理由就是,对方拿不出来反驳的证据,而当事人夏冠华又不能直接出庭。
最终谢小萌胜诉,直接在保证金里扣除了八十个亿。ωωw.Bǐqυgétν
按着保证金的合同,二百亿里面有夏冠华一百六十亿,所以,扣出八十三个亿,还剩下近七十七个亿。
律师要求把剩下的这七十七个亿解除查封。
不过,东方的执法部门除了把两名股东的四十个亿,暂时解除扣押之外,夏冠华剩下的七十七个亿,全部转到东方执法部门的账户,理由就是,要认定剩下的这七十几个亿是不是合法。
这一下可就麻烦了,因为这个核查认定的过程说多长有多长,一年是它,十年也是它,二十年、三十年,也不是不可能的。
以夏冠华这么大的年龄,现在一百六十多个亿,一分钱都没能拿回来,这股火,别说是二十年、三十年了,能不能过得了今年都不好说,所以,这笔钱基本上是没指望了。
这样的结局,律师也是两眼一瞪,没有办法了,毕竟这涉及到刑事案子,而且还是国际通缉,夏冠华不亲自回来,有些事儿还真的说不清楚。
最终的结果,夏冠华很有可能还要搭上一笔律师费。wap.bΙQμGètν
至于这个融资权,因为没有了保证金,李哲当然不会在给他了,不过,已经融资的部分,李哲直接接手。
那两个股东四十个亿虽然没有遭到东方执法部门的扣押,不过,因为他们以贸易公司的名义,私下里融资十来个亿。
说起来,这个夏冠华确实没安什么好心,以贸易公司名义融资,是他的主意,借口就是硼钢上市融资指标少,可以以贸易公司的名义,先融资,然后拿到米国,利用米国的融资指标认购硼钢股票。
其真实的用心,应该和上一次一样,就是想把这笔钱卷走。
按道理这个借口并不完美,但华夏确实有人相信。这可能就是人们所说的,人傻钱多吧。
不过,贸易公司一出事儿,保证金被查封,以贸易公司融资的人可就不干了,联合起来,上告它们是非法集资。
这一下,事情可就闹大了。
在华夏,非法集资是重罪,处罚标准是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,构成非法集资罪,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述规定处罚。
十多个亿,绝对算得上数额巨大了。所以,江南的执法部门,一接到这个上告案子,马上把还没来得及离开华夏的两个股东,直接控制了起来。
律师也不知道其中还有这么一节呀。
如果这个非法集资的罪名成立,两个人不但要留在华夏坐牢,估计这四十个亿的保证金,也拿不回去了。
“到底是怎么回事儿?”律师在拘留所里看到两个人后,一脸严肃的问道。
两个人还不想说实话呢。
“你们不说,那我可就没办法了,你们看一下这条罪状真要定下来,是什么后果。”律师说着话,把华夏有关这方面的法律条文,拿给两个人看。
“不能吧?这么重,无期……”一看到律师手里的这个法律条文,两个人当场就吓尿了。
“还不止这些呢,你们的这些钱,恐怕也是一分钱也拿不回来了,要交罚款。”律师叹了口气说道。
“你得救我……这些钱,有一大部分是从米国的那边亲朋好友借来的……”一名股东就地给律师跪下了,哭着说道。
“所以,要跟我说实话,这样才有可能救你们。”律师说道。
“是这样的……”听律师这么一说,两个人赶紧把夏冠华的打算,一五一十的告诉了律师。
“想法太简单了吧?这么一大笔钱,就算你能融资到手,往米国转移也是个问题呀。”律师听了之后,想了一会儿,说道。
“夏董与默米家族都商量好了,这笔钱,到时候就用于购买硼钢,然后运到米国变现……”
听两个人这么一说,律师的眼珠子一转:
“这还真是一件麻烦事儿,我可以负责任的告诉你们俩,如果我要是不帮你们打这场官司,你们俩这辈子可能就扔在了华夏,而且那笔钱,一分也拿不回去了;如果请我帮你们打这场官司,律师费可不是个小数目呀……”
被世界刑警通缉就先不说了,诈骗和经济案子,东方一共有六家(人)公司,起诉夏冠华:四家是被他卷走工程投资款和材料款的,涉及金额三个亿多一点。还有一个就是夏冠华的老婆谢小萌,起诉他,要拿回属于她和女儿的财产。
根据谢小萌收集到的证明材料,属于夫妻之间共有财产的,应该有一百六十个亿,这样算起来,夏冠华应该分割给谢小萌八十个亿。
第六家起诉夏冠华的,是那位失踪女大学生的父母,除去刑事责任之外,民事赔偿有四百多万。虽然这笔钱不是很多,应该说是这六起赔偿案里面最少的,但影响最大了。
民事赔偿案,那被卷款的那四家最为清晰了,因为投资的证明都有夏冠华的签字,包括那位谢小萌的闺蜜一千来万的材料款,也都有当时现场验收的单子。所以,这三个来亿,马上就得到了执法部门的确认,夏冠华所委托的那位华裔律师,也没有什么好说的,承认了这几笔三个来亿的欠款和赔偿金。
那位失踪女大学生案子,虽然夏冠华没有承认是他杀的,但有了那位东方大佬的证词(含当时两个人密谋时的音频)所以,就算夏不想承认,但执法部门已对定罪,而且直接发了国际刑警通缉,这笔钱,法院直接扣走。
而最难界定的就是夏冠华法律上的老婆谢小萌平分家产这件事儿了,按着谢小萌提出来的夫妻双方所共有财产的证据,夏冠华的律师不承认,但执法部门直接给拨回——理由就是,对方拿不出来反驳的证据,而当事人夏冠华又不能直接出庭。
最终谢小萌胜诉,直接在保证金里扣除了八十个亿。ωωw.Bǐqυgétν
按着保证金的合同,二百亿里面有夏冠华一百六十亿,所以,扣出八十三个亿,还剩下近七十七个亿。
律师要求把剩下的这七十七个亿解除查封。
不过,东方的执法部门除了把两名股东的四十个亿,暂时解除扣押之外,夏冠华剩下的七十七个亿,全部转到东方执法部门的账户,理由就是,要认定剩下的这七十几个亿是不是合法。
这一下可就麻烦了,因为这个核查认定的过程说多长有多长,一年是它,十年也是它,二十年、三十年,也不是不可能的。
以夏冠华这么大的年龄,现在一百六十多个亿,一分钱都没能拿回来,这股火,别说是二十年、三十年了,能不能过得了今年都不好说,所以,这笔钱基本上是没指望了。
这样的结局,律师也是两眼一瞪,没有办法了,毕竟这涉及到刑事案子,而且还是国际通缉,夏冠华不亲自回来,有些事儿还真的说不清楚。
最终的结果,夏冠华很有可能还要搭上一笔律师费。wap.bΙQμGètν
至于这个融资权,因为没有了保证金,李哲当然不会在给他了,不过,已经融资的部分,李哲直接接手。
那两个股东四十个亿虽然没有遭到东方执法部门的扣押,不过,因为他们以贸易公司的名义,私下里融资十来个亿。
说起来,这个夏冠华确实没安什么好心,以贸易公司名义融资,是他的主意,借口就是硼钢上市融资指标少,可以以贸易公司的名义,先融资,然后拿到米国,利用米国的融资指标认购硼钢股票。
其真实的用心,应该和上一次一样,就是想把这笔钱卷走。
按道理这个借口并不完美,但华夏确实有人相信。这可能就是人们所说的,人傻钱多吧。
不过,贸易公司一出事儿,保证金被查封,以贸易公司融资的人可就不干了,联合起来,上告它们是非法集资。
这一下,事情可就闹大了。
在华夏,非法集资是重罪,处罚标准是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,构成非法集资罪,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述规定处罚。
十多个亿,绝对算得上数额巨大了。所以,江南的执法部门,一接到这个上告案子,马上把还没来得及离开华夏的两个股东,直接控制了起来。
律师也不知道其中还有这么一节呀。
如果这个非法集资的罪名成立,两个人不但要留在华夏坐牢,估计这四十个亿的保证金,也拿不回去了。
“到底是怎么回事儿?”律师在拘留所里看到两个人后,一脸严肃的问道。
两个人还不想说实话呢。
“你们不说,那我可就没办法了,你们看一下这条罪状真要定下来,是什么后果。”律师说着话,把华夏有关这方面的法律条文,拿给两个人看。
“不能吧?这么重,无期……”一看到律师手里的这个法律条文,两个人当场就吓尿了。
“还不止这些呢,你们的这些钱,恐怕也是一分钱也拿不回来了,要交罚款。”律师叹了口气说道。
“你得救我……这些钱,有一大部分是从米国的那边亲朋好友借来的……”一名股东就地给律师跪下了,哭着说道。
“所以,要跟我说实话,这样才有可能救你们。”律师说道。
“是这样的……”听律师这么一说,两个人赶紧把夏冠华的打算,一五一十的告诉了律师。
“想法太简单了吧?这么一大笔钱,就算你能融资到手,往米国转移也是个问题呀。”律师听了之后,想了一会儿,说道。
“夏董与默米家族都商量好了,这笔钱,到时候就用于购买硼钢,然后运到米国变现……”
听两个人这么一说,律师的眼珠子一转:
“这还真是一件麻烦事儿,我可以负责任的告诉你们俩,如果我要是不帮你们打这场官司,你们俩这辈子可能就扔在了华夏,而且那笔钱,一分也拿不回去了;如果请我帮你们打这场官司,律师费可不是个小数目呀……”